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警銀聯(lián)動(dòng)守護(hù)群眾錢袋子

2024-09-30 13:24:36  |  來(lái)源:華爾街日?qǐng)?bào)  |    

近日,建設(shè)銀行常州金壇南門支行聯(lián)動(dòng)金壇區(qū)反詐中心,成功堵截客戶購(gòu)買實(shí)物金郵寄異地詐騙案,金額達(dá)20余萬(wàn)元。

某日一早,客戶曹某聯(lián)系該行客戶經(jīng)理,表示急需購(gòu)買20萬(wàn)元實(shí)物黃金用于打首飾。由于客戶資金在工行卡上,該客戶經(jīng)理陪同客戶到工行柜面進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。途中與客戶交談了解到,所購(gòu)黃金要郵寄到北京財(cái)政局。該客戶經(jīng)理聽聞,當(dāng)即便判斷客戶可能遭受了詐騙并對(duì)其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示,但客戶堅(jiān)持沒有被騙,執(zhí)意要買實(shí)物金并約定次日提金。

隨后,該客戶經(jīng)理及時(shí)將情況向上級(jí)匯報(bào),次日客戶前來(lái)提金時(shí),該行再次確認(rèn)購(gòu)買資金來(lái)源和購(gòu)買用途,并提示實(shí)物金提金后銀行不回收的相關(guān)規(guī)定,客戶表示知曉并確認(rèn)購(gòu)買。待客戶離開后,該行迅速與金壇區(qū)反詐中心聯(lián)系,報(bào)告具體情況。當(dāng)晚,反詐中心就以大額資金購(gòu)買實(shí)物金觸發(fā)平臺(tái)預(yù)警為由,對(duì)客戶進(jìn)行上門核實(shí)。

核實(shí)過(guò)程中,民警向客戶講述類似提金涉詐的案例,并對(duì)客戶進(jìn)行了充分的風(fēng)險(xiǎn)提示,客戶這才有所警醒,告訴民警:“近期在一個(gè)微信理財(cái)群中認(rèn)識(shí)了一位投資達(dá)人,按照提示投資已有收益,現(xiàn)在按對(duì)方的指導(dǎo)投資實(shí)物金,購(gòu)買的實(shí)物金郵寄至對(duì)方提供的指定地址,后期投資本金和收益均會(huì)返還至客戶賬戶。”他很慶幸警察和常州建行工作人員的認(rèn)真負(fù)責(zé),及時(shí)阻止他寄出黃金,避免了大額損失。

后續(xù),建設(shè)銀行常州分行將持續(xù)開展反詐宣教活動(dòng),普及金融知識(shí),加強(qiáng)警銀合作,保護(hù)群眾資金安全,維護(hù)金融秩序,履行國(guó)有大行社會(huì)責(zé)任。(建萱)

免責(zé)聲明:市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考,不作買賣依據(jù)。

關(guān)鍵詞 眾錢袋 守護(hù)群 聯(lián)動(dòng)

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