(資料圖片)

虛擬貨幣具有去中心化、匿名性、全球可兌換性、交易便捷性等特征，洗錢手法更加隱蔽、難以追蹤，為洗錢犯罪打開了新通道。資金在不同交易平臺之間進行多次轉(zhuǎn)化、虛擬貨幣與法定貨幣之間頻繁兌換等，更加劇了證據(jù)收集、調(diào)取的難度。因此，斬斷虛擬貨幣洗錢產(chǎn)業(yè)鏈，需要抓住新型洗錢的新特點，多管齊下，形成合力。監(jiān)管部門要進一步完善監(jiān)管機制，強化科技賦能，通過線上監(jiān)測和線下排查相結(jié)合，實現(xiàn)虛擬貨幣交易、兌換的全鏈條跟蹤和全時信息備份，遏制洗錢等違法犯罪活動蔓延勢頭。平臺方應(yīng)強化責(zé)任意識，提升反洗錢業(yè)務(wù)的管理認(rèn)知、組織保障、管控能力、技術(shù)投入等，利用大數(shù)據(jù)分析、云計算等技術(shù)監(jiān)測手段，及時堵住漏洞。

關(guān)鍵詞